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?免費POS機辦理?本金都沒了!30人被抓

2023-06-25 17:49 1531 瀏覽

6月25日,上海奉賢公安分局公布了一起以免費POS機為誘餌實施電信網絡詐騙的案件。

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據警方公開的案件信息顯示,市民田先生是上海奉賢區一家文化發展公司的老板,4月中旬,其接到一自稱是某支付平臺工作人員的電話,對方稱可免費提供POS機辦理,該設備不收取押金、沒有手續費、免費上門安裝。

一開始田先生也是半信半疑,考慮到公司發展也確實需要一臺POS機,于是心動了。而工作人員接下來提出的推廣活動,更是讓田先生無法拒絕,只要使用該設備第一周流水達到2680元,就可激活秒到賬功能,且該2680元的流水會即時到賬至其綁定的銀行卡內,同時,工作人員還承諾全程不會收取任何費用。于是,田先生迫不及待訂購了一臺。

次日,一自稱是“江蘇財啟網絡科技公司”的工作人員上門來安裝POS機,田先生詢問安裝人員既然全程都免費,那公司又如何盈利呢?

工作人員稱主要收益是靠采集支付人員信息。當天晚上20時許,田先生按照公司客服視頻指導操作,分3筆支付了200元、200元、2400元,發現錢款非但沒有秒到賬,甚至都沒有轉回到自己的銀行卡,便著急了,在多次聯系客服后,客服以各種理由搪塞田先生,半個月后直接告知田先生錢款已到公司賬戶,拒不退還。田先生這才意識到自己被騙了,隨后向分局江海派出所報案。

接到報案后,分局迅速成立專案組,由刑偵支隊會同江海派出所對該網絡科技公司開展調查。專案組發現該公司的法人聶某、監事高某及股東賈某、張某等人從2020年以來在陸續成立了8家科技公司,這些公司涉及多起有關POS機的民事訴訟及大量投訴信息。警方初步判斷,這是一伙披著科技公司外衣,以免費贈送POS機為誘餌實施詐騙的犯罪團伙。

在查明犯罪事實、掌握人員身份后,近日,專案組組織警力開展集中抓捕行動,一舉抓獲團伙成員30人,繳獲作案用POS機2部、手機50余部、電腦10余臺,查證涉案金額100余萬元。

隨著以賈某和高某為首的犯罪嫌疑人悉數落網,這個犯罪團伙的組織架構和運行規律也逐漸清晰起來。2020年,賈某伙同高某成立網絡科技公司,糾集李某等人以免費提供POS機為誘餌,通過撥打電話物色潛在被害人,再由張某等人安裝POS機并簽訂推廣合同后,最后由楊某等人通過微信以退還押金、激活收款賬號、激活秒到賬功能等為名誘騙被害人刷流水,在被害人錢款轉入公司員工賬戶后編造理由拒不退還。同時,為逃避打擊、躲避維權和繼續行騙,賈某和高某不斷注冊新公司“金蟬脫殼”。

截至目前,該團伙30人因涉嫌詐騙罪已被依法采取刑事強制措施,案件仍在進一步偵辦中。

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