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一款POS機成套現(xiàn)神器 慎重選擇

2023-06-01 21:52 1528 瀏覽

今年年初,在眉山市中心城區(qū)的一間茶樓內(nèi),李陽(化名)參加了一次收獲頗豐的培訓會,卻不曾想到竟成了傳銷組織的參與者。
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培訓會上,一名男子慷慨激昂地給在場培訓人員講述著一套信用卡套現(xiàn)技能,“你只需用你額度的10%進行頻繁交易,就能將90%的現(xiàn)金握在手上不用歸還”。這一切,只需一個小小的刷卡器就能完成,不過必須繳納1700元門檻費成為會員,“這個費用并不高,你再介紹幾個其他人來使用就能把這筆錢掙回去,相當于是免費的”。

經(jīng)眉山市公安局經(jīng)偵支隊的調(diào)查,這其實是一種新型的傳銷犯罪組織。公關(guān)機關(guān)掌握了該組織的網(wǎng)絡(luò)會員登錄網(wǎng)址、公司名稱及公司官方網(wǎng)站信息。經(jīng)查,注冊該網(wǎng)站的會員賬號達到了21萬余個,會員層級達186層,金額131億元,涉及全國30個省市。這款刷卡器也引出了“個人POS機”存在的金融風險。


銷售“個人POS機”
大肆宣傳套現(xiàn)功能

根據(jù)警方通報,該公司主要業(yè)務(wù)為POS機銷售,并組建了銷售團隊,建立起一個以推銷POS機為由的傳銷模式,對外發(fā)展會員。

辦案民警介紹,“銷售人員”宣稱,可以通過虛擬交易長期套現(xiàn)信用卡90%的額度現(xiàn)金不用歸還,只利用額度剩余的10%進行頻繁交易,不僅能逃避發(fā)卡行的監(jiān)督管理,而且還能快速提升信用卡的透支額度。


“銷售人員”還稱,只需繳納1700元購買POS機注冊成為公司會員,并發(fā)展下線形成金字塔式的層級關(guān)系,就能按薪酬獎勵制度獲取提成。李陽就是在這樣的培訓會中成為了會員。“當時因為做生意,主要是想要那個POS機,隨身攜帶,轉(zhuǎn)賬收錢也很方便,當然也很容易套現(xiàn)。”警方介紹,該傳銷組織會員分為普通會員和高級會員,高級會員又從低到高分為一星董事至七星董事,根據(jù)會員數(shù)量的多少每月可以獲得相應(yīng)的POS機手續(xù)費分潤。

該傳銷組織以江蘇連云港籍人員為骨干,核心活動區(qū)域為山東、江蘇、新疆、遼寧、四川等地,通過POS機采取虛擬消費非法套現(xiàn)、以卡養(yǎng)卡、不斷提升信用卡額度等方法,通過網(wǎng)絡(luò)線上微信和線下會議進行培訓宣傳。僅一年時間,注冊會員賬號就達到了21萬余個,涉及POS機近20萬臺。


“個人POS機”低價可買

但是存在金融風險

“銷售人員”口中的POS機其實是一個僅為煙盒一半大小的方形盒子,設(shè)置有刷卡和插卡槽,可通過機身上的二維碼下載一個手機APP,與手機配對綁定。綁定一張個人儲蓄卡,就可進行資金收支。

在采訪中,李陽向成都商報客戶端記者演示了該款“個人POS機”的信用卡套現(xiàn)流程。在配對成功后,李陽輸入了相應(yīng)的金額,按照提示將一張行用卡插入卡槽,輸入密碼、簽名確認后,刷卡成功,整個過程一分多鐘。銀行的刷卡信息卻顯示,李陽在上海的一家便利店購買了一件商品。警方介紹,每一次刷卡套現(xiàn)都會顯示在全國不同的地方消費,“根據(jù)嫌疑人的供述,系統(tǒng)內(nèi)有8000余家虛擬的商戶。”

事實上,正規(guī)POS機在購買時都要求必須是商戶,同時需提供工商和稅務(wù)手續(xù),個人一般不允許辦理。然而該類“個人POS機”卻能輕易買到,開通注冊幾乎“零門檻”。

眉山市公安局具有十多年經(jīng)偵案件辦理經(jīng)驗的民警彭力介紹,“個人POS機”的易獲取,通過虛擬交易變現(xiàn),極易讓資金脫離銀行監(jiān)管,存在很大的金融風險。彭力介紹,根據(jù)法律規(guī)定,信用卡套現(xiàn)數(shù)額達到100萬元以上將以非法經(jīng)營罪處罰,如果惡意透支不予歸還,將涉嫌信用卡詐騙罪。
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